“南宁警方“断卡”行动火力全开 抓获482名“两卡”嫌疑人”

本篇文章3213字，读完约8分钟

点击观看精彩专辑↑↑

南宁云-南宁信息网报(记者游智超通讯员钟智诚王丹) 10月10日，国务院部际联席会议决定展开全国打击、管理、惩戒销售“两卡”违法犯罪组织第一的“断卡”行动。 在公安部、自治区公安厅的部署下，根据市委、市政府的指示，南宁市公安局采取超强措施，火力全开继续推进“断卡”行动，对电信网络诈骗及其“黑灰产”发动全面攻势，逮捕“两卡”相关人员。 10月23日，南宁警方组织开展“洗牌”南宁1号第二次集中网络收集行动，截至23日晚16时，行动共逮捕嫌疑人149人，查获银行卡98张、手机卡126张、手机135台、电脑23台等相关物品

在这次行动中被逮捕的嫌疑人将进行下一次审理。 记者游智超摄影

破坏了投资理财“拉客”的据点，造成30人

行动期间，兴宁公安分局通过大量员工涉嫌兴宁区民生路某商业大楼8楼电子商务企业资助网络新闻犯罪，逮捕了30名嫌疑人。 据调查，该集团专门负责投资理财类诈骗“拉客”，集团高层组织者为底层人员使用本人身份证办理手机号码，注册大量微信后，与境外有股票买卖和投资诉求的集团相比添加微信，为集团中层人员。 该集团底层员工平均年龄只有21岁，其中还有部分嫌疑人是在校学生。

嫌疑犯被护送出厦门。 记者游智超摄影

出售银行卡的集团

行动期间，高新公安分局研究整理个人银行账户线索，在辖区内某公寓逮捕“售卡”嫌疑人魏某生，通过深入挖掘其审判，侦查人员于行动当天在南宁市中尧路某小区公寓与“卡头”郝某成开车。 在其企业内，侦查人员查获企业印章125枚、手机7部、假实名银行卡25张、手机卡21张、U盾17个等涉案物品。 目前，该集团以代办信用卡、代办银行卡流水、快速提高信用额度为由，将新办理的储蓄卡及相关证件新闻交给销售卡集团，随后该集团的销售卡集团将卡卖给诈骗集团 目前，发卡商的4名嫌疑人已被依法逮捕。

干涉物。 记者游智超摄影

银行客户经理因制造“卡头”被警察刑事拘留

10月12日，青秀公安局通过分析系列银行账户线索，查封了发卡集团。 桂林银行南宁分行某支行客户经理何某动员其周边朋友谢某云、周某梅(女)等担任开卡代理人，召集社会多方人员以800-1000元左右的价格办理手机卡、银行卡、u盾等，为假冒实名银行卡。 调查显示，在组织售卡近8个月的时间里，该集团共开立100套银行卡“4套”犯罪工具转卖，非法利润达到10万元人民币。 在层层转卖的过程中，银行客户经理是如何指示同伴洪某威将诈骗犯罪工具的包装伪装成礼品形式，通过快递邮寄至外省，再由继承人转卖给不法分子用于诈骗、网络赌博等违法犯罪的？ 目前，桂林银行客户经理何某为中心的发卡集团中有4名嫌疑人被警方依法采取刑事拘留等强制措施。

“抽刀断卡”，三把“利刃”切断“双卡”线

为了全面扭转“两卡”大量用于电信网络诈骗违法犯罪的被动局面，坚决遏制电信网络诈骗案件的高发趋势，南宁警方以正面刚的坚决态度，全力推进“洗牌”行动，“打、封、密”。

在某厦门内被逮捕的电信诈骗嫌疑人。 记者游智超摄影

多部门联动，2000人参加“断卡”。 在市委市政府领导的高度重视下，市委政法委组织牵头组织，市公安局、市中级人民法院、市检察院、市市场监督局、市行政审计局、市金融事务局、市通管事务局以及驻邛银机构、三大通信运营商和各县区等反诈骗联合事务局的有关成员单位，密切联动、合作作战 “断卡”行动期间，南宁市有公安民警辅警、基层干部、反诈骗巡逻队员等政法力量2000多人参加行动，对全市14个县区前期清理的目标对象集中进行逮捕、劝诫。

“快查快打”，有力遏制“两卡”违法犯罪。 南宁警方根据狱警“三一”大数据作战平台展开研判，精准锁定“双卡”开户人和幕后售卡人，曝光犯罪互联网，精准收网，顺线深入，全面跟踪和做大 要点仔细检查二手手机市场、营业所周边、容易隐藏电子诈骗网点的出租屋、酒店、办公楼等高危场所，迅速发现打击。

“大数据”管制，全面关闭“双卡”打开入口。 南宁市公安机关邀请市积分商业银行、积分运营商网站技术专家到市反诈骗中心，设立涉案“双卡”管理工作专业班每天进行即时对接，对全市新设立的电话卡、银行卡渠道，进行异常交易、异常通话等重要环节。 从多个维度建立模式的调查规则和双向处置工作机制，充分利用“大数据”手段，加强对涉骗“双卡”销售点地区和积分领域的综合分解。

9月以来，南宁市公安局联合中国人民银行南宁分行发布了《关于编制银行账户新闻查询反馈业务的通知》，敦促驻邛各大商业银行确定新闻查询业务专业的联系方式和规范。 国务院部际联席办公室开展全国“洗牌”行动后，南宁交警联合移动、联通、电信企业正式发布《关于加强南宁市手机号码开卡管理措施》，南宁市电话卡开卡、刷卡管理。 通过一系列横向联动，全面封锁涉案“双卡”入口，坚决切断犯罪来源。

惩戒、“锁死”非法贩卖、出租、“两卡”人员出租。 10月17日，南宁市公安机关相关人民银行南宁中心支行、移动、联通、电信南宁分企业等部门公布了1371名非法出售、出租、出借“双卡”的惩戒名单。 其中包括前1115个非法销售、出租、电话卡出租、256个非法销售、出租、银行卡单位和个人。 其中，银行账户受到惩戒的个人五年内被停止该银行账户的非柜面业务、支付账户的全部业务，不得新建账户。 人民银行南宁中心支行将惩戒人员的新闻移送到金融信用新闻的基础数据库。 手机卡惩戒人员相关情况在南宁市注册，办理手机卡黑名单系统，名下保存一张手机卡，其他名义所有手机卡暂停使用。 此外，被惩戒的单位和个人不得办理手机卡复通业务，不得注销原手机卡，不得开设新手机卡。

此外，全市打击电信网络诈骗犯罪和黑灰产“双卡”的报警防范系统建设不断完善。 9月以来，南宁市共关闭高危电话15305个，黑名单拦截人数3.1万人，惩戒诈骗银行账户主体20526个，识别和管理16794个潜在诈骗风险的公银账户。

9月1日~10月23日，南宁警方逮捕“2卡”违法犯罪嫌疑人482人，其中“卡贩”29人查获各类电话卡、银行卡共计904张，非法销售、出借、贷出银行卡1371人。

下一阶段，全市公安机关将继续按照公安部、公安厅的部署要求，以坚定的决心和超强的措施，全力迎战“断卡”硬仗。

警察注意到了“/ S2 /”。

公安部、人民银行已经发布了《关于加强中国人民银行支付结算管理防止电信网络新型违法犯罪若干事项的通知》《中国人民银行、公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》等多份文件，出租、销售、出租 银行卡购买惩戒措施已经十分完善，依法被列入惩戒名单的，人行银行总行及南宁中心支行在不同级别双重执行惩戒措施，暂停惩戒人员5年的非银行账户。

这意味着受关联银行账户惩戒的个体，一个在五年内暂停银行账户的非柜面业务，支付账户全部业务，不得开立新账户。 也就是说，被惩戒的人在5年间无法使用银行卡在atm机上收款，无法使用网络银行和(智能手机的)银行应用转账，无法使用信用卡购物，使用微信和支付宝( Alipay )等 二、惩戒期满后，新设立账户业务的，银行和支付机构将继续加大考核力度。 三是影响个人征信。 如果受到惩戒，个人的征信上会出现污点。 今后，申请贷款、住房贷款、汽车贷款将受到影响。

但是手机卡是惩戒人员，有关情况被列入南宁市通信服务三大运营商，并被列入办理手机卡的黑名单系统。 名义上只保存了一张手机卡。 的名义都是手机卡暂停使用。 另外，通信服务可能会被三大运营商取消，被列入失信名单，限制新业务。 这意味着受到惩戒的人很可能会被三大运营商拒绝服务。

将自己的电话卡和银行卡卖给诈骗等不法分子的行为，被怀疑为“帮助新闻网络犯罪活动罪”。 该罪是指他人利用新闻互联网实施犯罪，为该犯罪提供互联网接入、服务器管理、互联网存储、通信传输等技术支持，提供广告宣传、结算等协助，情节严重的

(作者:游智超钟智诚王丹)