“国家外汇管理局公布一批跨境赌博资金非法转移范例”

本篇文章332字，读完约1分钟

国家外汇管理局昨天( 16日)公布了10个例子。 相关人员主要在地下钱庄非法买卖外汇，将资金用于海外赌博活动。 这种行为违反《个人外汇管理办法》等相关规定，构成非法买卖外汇的行为。 根据《中华人民共和国外汇管理条例》的有关规定，采取了对相关人员罚款、处罚报道并纳入中国人民银行征信系统等措施。

涉及赌博资金非法汇兑事件的罚款共计超过6800万

据统计，2019年以来，国家外汇管理局会同公安机关依法查处地下钱庄非法兑换赌资案件，并处6800余万元罚款。 这种资金操作方法比较隐蔽，通过多个账户的转账分割避免了监管。 国家外汇管理局表示，目前对这种违法行为的联合惩戒力度持续加大，在受到处罚的基础上，相关处罚新闻被纳入人民银行征信系统，在日常监管中受到重要关注。