“非法购买个体银行账户 警方打掉6人洗钱团伙”

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有调查显示，无业男性非法出售多张信用卡

警察顺藤触瓜落入洗钱集团

警察没收的银行卡、手机、笔记本电脑等都放在整个台式机上

南宁信息网-南宁晚报(记者韦东通讯员吴凯/文宋延康/图)王某(化名)等人利用网络发布收购、银行卡广告租赁和“离线”相互介绍的方法，借银行卡进行销售，这些 近日，西乡塘警方根据群众举报，一举逮捕王某等6人，查获银行卡、手机、手机电脑等诈骗团伙洗钱工具，案件涉及金额110万元以上。 目前，王某等人涉嫌协助新闻网络犯罪活动，其中3人被批准逮捕，其余被警方刑事拘留，案件进一步深入。

在贪婪又便宜的网络上销售私人银行卡

8月初，西乡塘公安分局2大队狱警在工作中发现线索，一名男子刘某办理多张信用卡，很可能被用于网络诈骗、洗钱、逃税等违法犯罪行为。 西乡塘分局立即组织警力展开调查。

警方采访、调查显示，刘无固定员工，平时靠打工维持生活，但他的银行账户有多笔转账记录，涉及金额较大，与本人收入完全不一致。

这一异常现象引起了案件民警的重视，立即通知刘某协助公安机关调查。 根据民警调查，刘先生随身携带多张信用卡，手机微信上有很多买卖信用卡的新闻。

在民警的盘问下，刘某在网上看到银行卡租赁、销售的消息，主张对方可以为此支付费用，手头拮据的他联系了对方，让对方采用自己名下的银行卡。 刘氏知道买银行卡的人是用来算账的，但他承认一定做了违法的事，但他觉得贪婪廉价，运气好，不会被发现，不知道会面临什么样的处罚。

跟踪警察打掉了6个洗钱团伙

10月27日上午，记者在西乡塘分局看到，警方在事件中查获的银行卡、手机、笔记本电脑等物品摆满了整个桌子，感到非常震惊。 “现场查获银行卡150张、手机32台、笔记本电脑1台”南宁市公安局西乡塘公察分局刑侦二大队民警赵岳告诉记者，案件涉及金额在110万元以上。

原来，民警根据刘某的口供，9月初，逮捕了购买他人信用卡的李某。 事发后，李某供认自己被他人雇佣，专门从有意向的人手里，借或购买信用卡和u盾，自己赚取差价。 警方评估李某“网上”很可能利用他人的银行账户和第三方支付账户，帮助网络诈骗、网络赌博等犯罪分子转移赃款洗钱集团，第二大队民警和唐山派出所联合开展案件调查。

经过细致调查、取证，民警在辖区范围内，怀疑王某(化名)等非法购买个人银行账户，向不法分子提供洗钱资金通道，立即展开逮捕行动，9月底，在出租房逮捕了王某等6人，其他4人相关

年轻群体成为不法分子的首要目标[/s2/]

该集团在事发后，为了获利，即使知道他人利用新闻网络实施犯罪，也向对方提供银行卡转账、支付宝转账等援助行为，然后借用他人银行卡，利用转账结算， 目前，王某等因涉嫌协助新闻网络犯罪活动被警方刑事拘留，案件正在进一步调查中。

“从目前的事件来看，制卡的群体有年轻化的趋势，辍学社会闲散人员、外出务工人员、在校生成为不法分子的目标。 这些群体社会经验不足，法律知识淡薄，容易受利益左右走上违法犯罪的道路。 ”。 唐山派出所民警周元务介绍，不法分子以打工、收购等为由，让这些团伙拿着自己的身份证，指导银行卡销售、借贷给犯罪团伙。 这些银行卡如果用于洗钱等犯罪活动，持卡人可能会被追究刑法责任，不能不重视。

(作者:韦东吴凯)